На Дальнем Востоке завершилось предварительное расследование уголовного дела о контрабанде древесины и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Обвиняемые — предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, являвшаяся финансовым директором коммерческой фирмы.
|
НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ»
Закажите на одном из маркетплейсов:
OZON,
WB
или
Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ |
«По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, участники которой незаконно переместили через границу РФ лесоматериалы общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Фигуранты действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, от имени их подставных руководителей они представили в таможенные органы 2575 деклараций с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемого товара», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Но это еще не все. Следствие установило, что предприниматель нарушал валютное законодательство РФ: более 1,5 млрд рублей за реализованный лес так и не оказались на расчетных счетах уполномоченных банков страны. Уголовное дело по статьям 193 и 226.1 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.
Источник: МВД Медиа
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
165